Con l'evoluzione di Internet e dei servizi forniti da persone e aziende online, aumenta il rischio di esposizione a truffatori, riciclatori di denaro e altre terze parti che non hanno a cuore il miglior interesse della tua azienda.

A causa di questi rischi, essere in grado di archiviare informazioni sui tuoi clienti e verificarne la validità è molto importante. Le attività che comprendono la manipolazione del mercato, il commercio di merci illegali, la corruzione di fondi pubblici, l'evasione fiscale, ecc. Sono disciplinate dalle normative AML.

In passato, il processo di ricerca di possibili avventurieri era un processo scrupolosamente lento che includeva la ricerca manuale di tonnellate di documenti e cartelle. Anche dopo che il processo di ricerca sarebbe stato fatto, avresti ancora problemi quando si tratta di raccogliere informazioni obiettive ed esatte.

Fortunatamente, ora è possibile utilizzare un software specializzato che consente di semplificare facilmente il processo di ricerca di possibili riciclatori di denaro. Continua a leggere per scoprire maggiori dettagli.

5 software antiriciclaggio per la massima tranquillità

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Encompass è un ottimo software AML che ti consente di gestire completamente la tua azienda archiviando i dati in un luogo accessibile e sicuro e può anche automatizzare diversi aspetti delle attività di tipo monotono della tua pratica.

Il processo di automazione viene eseguito utilizzando i processi CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).

Lo streaming di questi aspetti della tua pratica è estremamente utile, in quanto ti consente di concentrarti su argomenti più sensibili e allo stesso tempo di analizzare i risultati dei tuoi dati. Questo tipo di software offre informazioni dettagliate collegandosi a vari database di clienti incentrati sull'attività da svolgere.

Encompass ha un'interfaccia utente molto intuitiva che ti offre un accesso rapido a tutte le funzionalità di automazione, origini dati, ricerche e può persino monitorare flussi di dati in corso in tempo reale.

Questo software offre una protezione ottimale dai rischi posti dalle normative, inclusa la possibilità di verificare simultaneamente le informazioni sui clienti, scoprire i proprietari effettivi precedenti, controllare i problemi e persino eseguire controlli dei media.

È possibile utilizzare Encompass per visualizzare tutti i dati memorizzati relativi a clienti specifici in un unico file. Ciò consente di valutare il rischio associato a ciascun cliente, applicare valutazioni del rischio e anche confrontare i rischi con la conformità AML / CTF. L'API Encompass può essere facilmente integrata con il tuo sistema AML e ti consente di automatizzare facilmente qualsiasi processo.

Le caratteristiche notevoli di Encompass includono:

• Accesso ai registri aziendali globali
• Verifica dell'identità elettronica
• Rilevamento automatico di UBO
• Screening automatizzato delle persone rispetto ai dati sulle sanzioni PEP
• Può memorizzare automaticamente i controlli dei risultati negativi e utilizza l'IA per mostrarti rapidamente i risultati
• Monitoraggio continuo dei profili dei clienti
• Capacità di creare una pista di controllo completa per ogni azione eseguita

Prova Encompass

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